Prevenirea şi combaterea spălării banilor / actualizat: august 2023
55,00 lei
Legea 129/2019, legislatie conexa si jurisprudenta relevanta
Spalarea banilor. Produsul digital ofera varianta in format comparat a Legii 129/2019, cu evidentierea grafica a modificarilor survenite, nomele metodologice fiind adaugate in textul legii.
Legislatie conexa
Regulamentul privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele ONPCSB (Ordin 215/2023) – in vigoare de la 07.11.2023 (abrogă Ordin 47/2021)
Înscrierea/radierea menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali (Ordin 7324/C/2020) – actualizat 22.06.2023.
Raport de tranzacţii cu numerar / suspecte – Raport de transferuri externe >10k € – Raport privind transferurile de fonduri > 2k € (Ordin 191/2023) – In vigoare de la 07.11.2023
Regulament privind transmiterea informaţiilor către ONPCSB (Ordin nr. 192/2023) – In vigoare de la 07.11.2023
CECCAR – Norme sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 (Hotărârea nr. 701/2023)
Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor – Ordinul nr. 5744/C/2022
Regulamentul B.N.R. nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere privind spalarea banilor
Ordinul ONJN nr. 370/2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România
Directive europene…
Spalarea banilor Jurisprudenta Curţii Constitutionale
Sunt supuse analizei diverse cauze privind Legea 129/2019: art. 49 alin (1) lit. (b), art. 29 alin. (1) lit. a), art. 10 si art. 29 alin. (1) lit. a) şi b), Dincolo de orice îndoială rezonabilă (spălarea banilor),
Spalarea banilor Jurisprudenta Î.C.C.J.
pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept.
Subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor poate fi același cu subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile sau trebuie să fie diferit de acesta?
Infracțiunea de spălare a banilor este o infracțiune autonomă sau este o infracțiune subsecventă aceleia din care provin bunurile?
Spalarea banilor Jurisprudenta CJUE
DGRFP Brasov: Pentru neînregistrarea unor venituri (facturi) încasate de propria firmă (A), administratorul acesteia (LG) a fost condamnat pentru săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală. Ulterior, s-a constatat că LG şi-a împrumutat firma (A) cu o sumă echivalentă (spălarea produselor unei infracțiuni prin intermediul sistemului financiar). În aceste condiţii, administratorul LG poate fi acuzat şi pentru săvârşirea infracţiunii privind spălarea banilor?
Alte subiecte: beneficiarul real vs. secretul comercial ● Monitorizare continuă privind clientela ● beneficiar real (accesul la informaţii) ● Confiscare bunuri dobândite ilegal în lipsa unei condamnări penale ● Tranzacții financiare suspecte (Obligația instituțiilor de credit de raportare)
Disponibil comanda
Contine urmatoarele:
- Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
- Ordinul nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019
- Ordinul nr. 47/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele ONPCSB
- Ordinul nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019
- H.G. nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către ONPCSB a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale (actualizat 2021)
- Ordinul ONPCSB nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular tipizat
- Regulament BNR nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
- Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor
- Jurisprudenţa Curţii Constituţionale
- Jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie şi justiţie
- Legea nr. 420/2006 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005
- DIRECTIVA (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului
- Rezoluţia Parlamentului European privind crima organizată, corupție și spălarea de bani
- DIRECTIVA 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în UE
- DECIZIA-CADRU 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea
- Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene