fbpx
Se încarcă... Vă rugăm așteptați

Prevenirea şi combaterea spălării banilor

55,00 lei

  • Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
  • Ordinul nr. 37/2021 – Norme la Legea nr. 129/2019
  • H.G. nr. 491/2021 – Regulamentului de organizare și funcționare a ONPCSB
  • Ordinul ONPCSB nr. 79/2021 – Transmiterea informațiilor către ONPCSB (art. 5)
  • Ordinul ONPCSB nr. 47/2021 – Înregistrarea entității raportoare (art. 5 – 7)
  • Ordinul ONPCSB nr. 14/2021 – Rapoartele prevăzute la art. 6 și 7 (formă și conținut)
  • Ordinul ONPCSB nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular tipizat
  • Regulament BNR nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
  • Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor
  • Legea nr. 420/2006 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005
  • DIRECTIVA (UE) 2018/1673 – combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor
  • DIRECTIVA (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului
  • Rezoluţia Parlamentului European privind crima organizată, corupție și spălarea de bani
  • DIRECTIVA 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în UE
  • DECIZIA-CADRU 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea
  • Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
  • Jurisprudenţa Curţii Constituţionale
  • Jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie şi justiţie

Disponibil comanda

Contine urmatoarele:

×
×

Cart